Det kan se ut til at foretak som er pålagt å melde om mistenkelige transaksjoner til Økokrim begynner å ta denne oppgaven mer alvorlig.

Økokrim mottok i andre kvartal i år 34,6 prosent flere såkalte MT-meldinger enn i tilsvarende periode i 2023, og om vi sammenligner med andre kvartal 2022 er økningen faktisk over 60 prosent.

Ser vi første halvår under ett, er det en økning å spore hos så godt som alle grupper meldepliktige. Unntakene er advokatene, som har levert like mange (13 stykker) og verdipapirforetakene, som går noe tilbake (fra seks til fem meldinger).

I verktøyet nedenfor har vi lagt inn Økokrims statistikk om MT-meldinger slik at du selv kan bestemme hvordan du vil se utviklingen i MT-meldinger for ulike grupper:

Riktig retning – likevel et stykke igjen

Selv om Økokrim trolig setter pris på at utviklingen «går i riktig retning», er det nok fremdeles et stykke igjen før deres enhet for finansiell etterretning (EFE) er helt fornøyd. I sin 2023-rapport oppgir EFE at det er 581 aktører som faktisk står bak de til sammen 23.703 MT-meldingene de mottok gjennom året. To grupper aktører er de klart mest aktive: 127 banker og 244 eiendomsmeglere står samlet sett for 85 prosent av meldingene.

Likevel: Nesten halvparten av personene de 581 aktørene meldte fra om, var ikke registrert i politiets registre før de ble rapportert til Økokrim i 2023. Og videre mottok EFE til sammen 126 henvendelser fra rapporteringspliktige om tilfeller hvor det kunne være aktuelt med forbud mot gjennomføring av transaksjon. 37 slike transaksjoner ble stanset, og politiet klarte da å hindre overførsler av like over 80 millioner kroner.